Комплаенс, как эффективный инструмент минимизации регуляторных рисков, уверенно выходит на ключевые позиции в управлении современными организациями, причем не только финансовыми институтами, но и компаниями реального сектора экономики.

Комплаенс представляет собой соответствие каким-либо внутренним правилам компании или внешним регуляторным требованиям законодательства.

Он охватывает такие важные области, как противодействие мошенничеству и коррупции, комплексная проверка контрагентов, работу с конфликтами интересов, защиту данных, взаимодействие с проверяющими органами, установление этических норм поведения сотрудников, противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, разработка нормативных документов и процедур, направленных на соответствие деятельности компании законодательству, регулирующему ее деятельность и многое другое.

Комплаенс позволяет избежать неблагоприятных последствий как для компании, так и для ее руководства. Даже в отсутствии обязательных требований закона о комплаенс процедурах, в указанной функции заинтересованы не только руководители, но и собственники компаний.

Наши специалисты, дипломированные в области комплаенс, помогут Вам и Вашей компании разработать и внедрить соответствующие процедуры.

В частности, мы предлагаем разработку и внедрение процедур, исключающих или снижающих правовые риски, связанные с коррупционными и мошенническими действиями, конфликтом интересов, неблагонадежностью контрагентов, защитой данных, ненадлежащими взаимодействием с проверяющими органами и многое другое.

Любое внедрение комплаенс процедур мы сопровождаем обучением собственников, ключевых менеджеров и рядовых сотрудников, что позволяет нам эффективно внедрять процедуры в повседневную хозяйственно-экономическую деятельность компании.

Мы готовы предложить нашим клиентам следующие виды юридической помощи:

  • Консультация
  • Правовое заключение
  • Разработка правил, политик, кодексов
  • Внедрение процедур
  • Организация обучения сотрудников
  • Противодействие мошенничеству и коррупции
  • Комплексная проверка контрагентов
  • Выявление и предотвращение конфликта интересов
  • Защита информации, составляющей служебную и коммерческую тайну
  • Взаимодействие с проверяющими органами
  • Этические нормы и правила поведения сотрудников
  • Противодействие легализации доходов, полученных  незаконным путем, и финансированию терроризма